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https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/39530| ORCID: |  http://orcid.org/0009-0001-3075-4159 |
| Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Título: | Lavagem de dinheiro um estudo bibliográfico |
| Autor(es): | Santos, Fernanda Cristina dos |
| Primeiro orientador: | Rocha, Milena de Cássia |
| Primeiro membro da banca: | blind review |
| Segundo membro da banca: | blind review |
| Resumo: | O crime de lavagem de dinheiro consiste na obtenção de fundos de forma ilegal, previsto no art. 1º da Lei nº 9.613 de 1998. O estudo sobre o crime de lavagem de dinheiro, também conhecido por branqueamento de capitais, é essencial para proteger o sistema financeiro, combater o crime organizado e preservar a integridade das instituições, a fim de promover sociedades mais seguras e justas. O presente artigo apresenta um estudo bibliográfico, em que tem como objetivo apresentar a evolução dos estudos sobre o crime de lavagem de dinheiro na base de dados SciELO - Brasil, observando aspectos relacionados a autores, ano de publicação e objetivo do estudo. Para analisar os dados foi utilizado a estatística descritiva. Encontrou-se o total de 8 (oito) periódicos, publicados entre o ano de 2014 e 2023, dos quais o autor com maior número de publicação foi Gonçalo S. de Melo Bandeira, com 3 (três) estudos contínuos, publicados nos anos de 2020, 2022 e 2023. Observou-se, também, que a maioria dos autores relacionam o crime de lavagem de dinheiro com outros crimes. |
| Palavras-chave: | Lavagem de dinheiro Financial system SciELO Money laundering Sistema financeiro |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
| Referência: | SANTOS, Fernanda Cristina dos. Lavagem de dinheiro um estudo bibliográfico. 2023. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. |
| URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/39530 |
| Data de defesa: | 27-Dez- 11 |
| Aparece nas coleções: | TCC - Ciências Contábeis |
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| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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