Publicação: Lavagem de dinheiro um estudo bibliográfico
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CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS
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Resumo
O crime de lavagem de dinheiro consiste na obtenção de fundos de forma ilegal, previsto no art. 1º da Lei nº 9.613 de 1998. O estudo sobre o crime de lavagem de dinheiro, também conhecido por branqueamento de capitais, é essencial para proteger o sistema financeiro, combater o crime organizado e preservar a integridade das instituições, a fim de promover sociedades mais seguras e justas. O presente artigo apresenta um estudo bibliográfico, em que tem como objetivo apresentar a evolução dos estudos sobre o crime de lavagem de dinheiro na base de dados SciELO - Brasil, observando aspectos relacionados a autores, ano de publicação e objetivo do estudo. Para analisar os dados foi utilizado a estatística descritiva. Encontrou-se o total de 8 (oito) periódicos, publicados entre o ano de 2014 e 2023, dos quais o autor com maior número de publicação foi Gonçalo S. de Melo Bandeira, com 3 (três) estudos contínuos, publicados nos anos de 2020, 2022 e 2023. Observou-se, também, que a maioria dos autores relacionam o crime de lavagem de dinheiro com outros crimes.
Abstract
Palavras-chave
Lavagem de dinheiro, Financial system, SciELO, Money laundering, Sistema financeiro
Citação
SANTOS, Fernanda Cristina dos. Lavagem de dinheiro um estudo bibliográfico. 2023. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023.