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https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/39530| ORCID: |  http://orcid.org/0009-0001-3075-4159 |
| Document type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Access type: | Acesso Aberto |
| Title: | Lavagem de dinheiro um estudo bibliográfico |
| Author: | Santos, Fernanda Cristina dos |
| First Advisor: | Rocha, Milena de Cássia |
| First member of the Committee: | blind review |
| Second member of the Committee: | blind review |
| Summary: | O crime de lavagem de dinheiro consiste na obtenção de fundos de forma ilegal, previsto no art. 1º da Lei nº 9.613 de 1998. O estudo sobre o crime de lavagem de dinheiro, também conhecido por branqueamento de capitais, é essencial para proteger o sistema financeiro, combater o crime organizado e preservar a integridade das instituições, a fim de promover sociedades mais seguras e justas. O presente artigo apresenta um estudo bibliográfico, em que tem como objetivo apresentar a evolução dos estudos sobre o crime de lavagem de dinheiro na base de dados SciELO - Brasil, observando aspectos relacionados a autores, ano de publicação e objetivo do estudo. Para analisar os dados foi utilizado a estatística descritiva. Encontrou-se o total de 8 (oito) periódicos, publicados entre o ano de 2014 e 2023, dos quais o autor com maior número de publicação foi Gonçalo S. de Melo Bandeira, com 3 (três) estudos contínuos, publicados nos anos de 2020, 2022 e 2023. Observou-se, também, que a maioria dos autores relacionam o crime de lavagem de dinheiro com outros crimes. |
| Keywords: | Lavagem de dinheiro Financial system SciELO Money laundering Sistema financeiro |
| Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
| Quote: | SANTOS, Fernanda Cristina dos. Lavagem de dinheiro um estudo bibliográfico. 2023. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. |
| URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/39530 |
| Date of defense: | 27-Dec- 11 |
| Appears in Collections: | TCC - Ciências Contábeis |
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| File | Description | Size | Format | |
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| LavagemDinheiroEstudo.pdf | 654.73 kB | Adobe PDF |  View/Open |
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