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ORCID:  http://orcid.org/0009-0001-3075-4159
Tipo de documento: Trabalho de Conclusão de Curso
Tipo de acceso: Acesso Aberto
Título: Lavagem de dinheiro um estudo bibliográfico
Autor: Santos, Fernanda Cristina dos
Primer orientador: Rocha, Milena de Cássia
Primer miembro de la banca: blind review
Segundo miembro de la banca: blind review
Resumen: O crime de lavagem de dinheiro consiste na obtenção de fundos de forma ilegal, previsto no art. 1º da Lei nº 9.613 de 1998. O estudo sobre o crime de lavagem de dinheiro, também conhecido por branqueamento de capitais, é essencial para proteger o sistema financeiro, combater o crime organizado e preservar a integridade das instituições, a fim de promover sociedades mais seguras e justas. O presente artigo apresenta um estudo bibliográfico, em que tem como objetivo apresentar a evolução dos estudos sobre o crime de lavagem de dinheiro na base de dados SciELO - Brasil, observando aspectos relacionados a autores, ano de publicação e objetivo do estudo. Para analisar os dados foi utilizado a estatística descritiva. Encontrou-se o total de 8 (oito) periódicos, publicados entre o ano de 2014 e 2023, dos quais o autor com maior número de publicação foi Gonçalo S. de Melo Bandeira, com 3 (três) estudos contínuos, publicados nos anos de 2020, 2022 e 2023. Observou-se, também, que a maioria dos autores relacionam o crime de lavagem de dinheiro com outros crimes.
Palabras clave: Lavagem de dinheiro
Financial system
SciELO
Money laundering
Sistema financeiro
Área (s) del CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS
Idioma: por
País: Brasil
Editora: Universidade Federal de Uberlândia
Cita: SANTOS, Fernanda Cristina dos. Lavagem de dinheiro um estudo bibliográfico. 2023. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023.
URI: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/39530
Fecha de defensa: 27-dic- 11
Aparece en las colecciones:TCC - Ciências Contábeis

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