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https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/39530| ORCID: |  http://orcid.org/0009-0001-3075-4159 |
| Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
| Título: | Lavagem de dinheiro um estudo bibliográfico |
| Autor: | Santos, Fernanda Cristina dos |
| Primer orientador: | Rocha, Milena de Cássia |
| Primer miembro de la banca: | blind review |
| Segundo miembro de la banca: | blind review |
| Resumen: | O crime de lavagem de dinheiro consiste na obtenção de fundos de forma ilegal, previsto no art. 1º da Lei nº 9.613 de 1998. O estudo sobre o crime de lavagem de dinheiro, também conhecido por branqueamento de capitais, é essencial para proteger o sistema financeiro, combater o crime organizado e preservar a integridade das instituições, a fim de promover sociedades mais seguras e justas. O presente artigo apresenta um estudo bibliográfico, em que tem como objetivo apresentar a evolução dos estudos sobre o crime de lavagem de dinheiro na base de dados SciELO - Brasil, observando aspectos relacionados a autores, ano de publicação e objetivo do estudo. Para analisar os dados foi utilizado a estatística descritiva. Encontrou-se o total de 8 (oito) periódicos, publicados entre o ano de 2014 e 2023, dos quais o autor com maior número de publicação foi Gonçalo S. de Melo Bandeira, com 3 (três) estudos contínuos, publicados nos anos de 2020, 2022 e 2023. Observou-se, também, que a maioria dos autores relacionam o crime de lavagem de dinheiro com outros crimes. |
| Palabras clave: | Lavagem de dinheiro Financial system SciELO Money laundering Sistema financeiro |
| Área (s) del CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
| Cita: | SANTOS, Fernanda Cristina dos. Lavagem de dinheiro um estudo bibliográfico. 2023. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. |
| URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/39530 |
| Fecha de defensa: | 27-dic- 11 |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Ciências Contábeis |
Ficheros en este ítem:
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